"paravan şirket" için 15 sonuç bulundu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı iddianamede, paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü öne sürülen taşınmaz ve para trafiğine ilişkin tespitler yer aldı.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u tutuklandı.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı.
Bankaların kimliklerini kullanarak kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye operasyon yapıldı. 89 şüpheli gözaltına alındı, 4.6 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.
Bankaların kimliklerini kullanarak kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye operasyon yapıldı. 89 şüpheli gözaltına alındı, 4.6 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 şüpheli, Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Operasyonda 200 milyar Türk Lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu şüphelilerin yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik soruşturmada 350 kilo altın bulundu. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda Bozbey'in ailesinden isimlerin yanı sıra 57 şüpheli de yer alıyor.
BKM ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Emrah Şener örgüt lideri olarak gösterildi.
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, şebekenin 2025 Ocak-Kasım döneminde 26 milyar 532 milyon liradan fazla işlem hacmine ulaştığı belirlendi.