"kara para" için 37 sonuç bulundu
İstanbul merkezli 24 şehirde yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin Kapalıçarşı'daki bazı döviz ve kuyumculuk şirketleriyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
İstanbul merkezli 24 şehirde yapılan operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini belirtti. Çiftçi, 'Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.' dedi.
Dolandırıcılar, vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Günlük 100 bin liraya kadar kazanç vaadediyorlar.
Dolandırıcılar, vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Günlük 100 bin liraya varan kazanç ve yurt dışı tatili vadediyorlar.
Dolandırıcılar, banka hesaplarını kiralamak için ilan veriyor. Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadeden dolandırıcılar, vatandaşları kendi suçlarına ortak ediyor.
Dolandırıcılar, banka hesaplarını kiralamak için ilan veriyor. Karşılığında günlük 100 bin liraya kadar para, komisyon veya yurt dışı tatili teklif ediyorlar.
Dolandırıcılar, vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Günlük 100 bin liraya varan kazanç vaad ediyorlar.
Türkiye'de yasa dışı bahis siteleri yapay zeka ile tespit edilecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü halkla buluşacak ve önemli açıklamalarda bulunacak.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu şüphelilerin yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Şimşek, FATF standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik soruşturmada 350 kilo altın bulundu. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına ilişkin para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili para hareketlerinin MASAK takibine takıldığını açıkladı.
Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, kara para aklama davasında sanık olarak mahkemeye ifade vermeye çağrıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda tutuklandı.
Hollanda'nın kırmızı bültenle aradığı uluslararası suç örgütü lideri İstanbul Pendik'te MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi.