DAEŞ'e para aktaran 8 kişi yakalandı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para toplayarak fon sağladığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların para transfer işlemlerine 'insani yardım' izlenimi verdiği ortaya çıktı.
...NTV Gündem
Arama
"Terörizmin Finansmanı" için 13 sonuç bulundu
SON DAKİKA
Onlyfans davasında 27 şüpheliye 10'ar yıl hapis talebi
Onlyfans üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri paraları akladıkları öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
...NTV Gündem
Diyarbakır'da uyuşturucu gelirlerine operasyon
Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklayan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
...NTV Gündem
Uyuşturucu gelirlerine operasyon: 15 milyar liralık mal varlığı!
Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklayan şebekeye operasyon düzenlendi. 18 şüphelinin 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonu tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 şüpheli, Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Operasyonda 200 milyar Türk Lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
...NTV Gündem
Bakan Şimşek'ten FATF standartları açıklaması
Bakan Şimşek, FATF standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
...AA Güncel
Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi: İfadesi ortaya çıktı
Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
...NTV Gündem
SON DAKİKA
Marka Yatırım Holding'e operasyon: 5 gözaltı
Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
...NTV Gündem
FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik davada HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
...NTV Gündem
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun İşleyişi Düzenlendi
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için işbirliği yapacak.
...AA Güncel
SON DAKİKA
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum atandı
Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı. Timur, futbol bahis soruşturması kapsamında tutuklandı ve şirketleri hakkında aklama soruşturması yürütülüyor.
...NTV Gündem
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum
Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı. Yıldırım, İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
...NTV Gündem
Türkiye-Vatikan işbirliği: Kara para ve terörizme karşı mücadele
Türkiye ile Vatikan, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak. MASAK ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasında mutabakat muhtırası yürürlüğe girdi.
...AA Güncel