"Suç Gelirleri" için 7 sonuç bulundu
Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için işbirliği yapacak.
Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı. Timur, futbol bahis soruşturması kapsamında tutuklandı ve şirketleri hakkında aklama soruşturması yürütülüyor.
Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı. Yıldırım, İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, şebekenin 2025 Ocak-Kasım döneminde 26 milyar 532 milyon liradan fazla işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Adana merkezli 11 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırıcılık yapmak ve suç gelirlerini aklamakla suçlanıyor.
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.