"kara para" için 36 sonuç bulundu
Adana merkezli operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Adana merkezli operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Adana merkezli operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.
Adana merkezli operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı dahil 128 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi, 100 milyar lira suç geliri saptandı.
Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi.
İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonla sanal kumar kapsamında 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildi.
MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.
Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ tahliye edildi. Soruşturma 'suç örgütü' ve 'kara para aklama' suçlamaları ile yürütülüyor.
Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 8,7 trilyon lira gelir elde ettiği tespit edildi.
Türkiye ile Vatikan, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak. MASAK ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasında mutabakat muhtırası yürürlüğe girdi.
Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 6 sanık, kara para aklama davasında tahliye edildi.
Neslihan Güngen ve eşinin yargılandığı kara para aklama davasında 6 sanık tahliye edildi, tutuklu sanık kalmadı.