"Banka Hesapları" için 90 sonuç bulundu
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu şüphelilerin yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.
Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 360 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarıldı, 13 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul merkezli PAYMIX-4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi.
Dolandırıcılar, özel bilgilerinizi kullanarak sizi nasıl tuzağa düşürüyor? İstanbul'da bir kişi de benzer bir yöntemle dolandırılmaya çalışıldı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı. MASAK, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit etti.
Bodrum merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdiler.
Adana merkezli operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı dahil 128 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde 100 milyar TL ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.
Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 8,6 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
Antalya'da emekli Suna Ülger, sahte yatırım bağlantısıyla yaklaşık 700 bin TL dolandırıldı.
Eskişehir'de yaşayan A.Ü. ve 71 yaşındaki babası, arkadaşlarının banka hesaplarındaki blokenin kaldırılması için IBAN'larını verdikleri dolandırıcılık suçundan cezaevine girdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına rüşvet soruşturması kapsamında el konuldu.
Eskişehir'de yaşayan A.Ü. ve 71 yaşındaki babası, arkadaşlarının banka hesaplarındaki blokenin kaldırılması için IBAN'larını verdi. Ancak hesaplar dolandırıcılıkta kullanıldı ve ikili hapse girdi.
Eskişehir'de yaşayan A.Ü. ve 71 yaşındaki babası, IBAN dolandırıcılığı suçlamasıyla 2.5 yıl hapis yattı. A.Ü., arkadaşının bloke olan banka hesaplarını kullanması için bilgilerini verdi. Ancak hesaplar dolandırıcılıkta kullanıldı ve ikili tutuklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonla sanal kumar kapsamında 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'change' araç operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 28 araç ele geçirildi.
İstanbul merkezli narkotik soruşturmasında 'Cehennem Necati' olarak bilinen Necati Arabacı’nın liderliğindeki suç örgütü deşifre edildi. 780 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.